客户身份

世界实时：支付机构的2022：2家被罚没超六千万，27家牌照未续展

相比2021年，2022年央行及其分支机构对辖内支付机构开出的罚单金额大幅增加，其中，银联商务和百联优力...
2022-12-31 22:19:30
星展银行（中国）因未按规定履行客户身份识别义务等案由被罚超200万

3月8日，中国人民银行上海分行发布的行政处罚信息公示表显示，星展银行（中国）涉违反金融统计管理规定...
2022-03-08 17:57:01
山东招远农商银行因提供虚假统计报表等被罚79万元

日前，央行烟台市中心支行公示一则行政处罚信息显示，山东招远农村商业银行股份有限公司因提供虚假的统...
2021-11-17 19:44:59
恒丰银行：关于变更个人客户身份证件超期限制措施的公告

近期我行系统将进行全面升级，届时客户身份证件超期的限制措施将由暂停账户非柜面业务变更为中止服务，...
2021-11-01 09:16:00
未按照规定履行客户身份识别义务上海农商行被罚740万元

9月7日，《中国银行保险报》从人民银行上海总部获悉，近日，上海农商行因未按照规定履行客户身份识别义...
2021-09-08 15:53:56
中国银行北京市分行提升个人银行账户服务实效精简客户身份资料要求

中国银行北京市分行提供便利化的个人银行账户开立、变更、使用、类别升降级、功能调整、销户等全生命周...
2021-07-19 16:56:00
天津农商行存在未按照规定履行客户身份识别义务的违法行为遭罚

中国人民银行天津分行网站近日公布的行政处罚信息公示表(津银罚〔2021〕2号)显示，天津农村商业银行股份...
2021-04-12 13:59:57
未按规定履行客户身份识别义务东莞黄江珠江村镇银行违法遭罚

中国人民银行广州分行网站昨日公布的行政处罚信息公示表(东人银罚字〔2021〕1-3号)显示，2019年1月1日至...
2021-03-11 09:36:57
招商银行沈阳分行3宗违法遭罚94万未按规定履行客户身份识别义务

中国人民银行沈阳分行官网近日披露的行政处罚信息公示表((沈银)罚字〔2021〕第1号、2号、3号)显示，招商...
2021-02-18 15:40:38
建设银行安庆分行遭罚存在未按规定履行客户身份识别义务违法违规行为

中国人民银行合肥中心支行网站近日发布行政处罚决定书(宜银罚字〔2016〕第3号)，中国建设银行安庆市分行...
2021-01-25 16:38:30