8月18日,中国人民银行杭州中心支行更新的处罚公告显示,台州银行因违反反洗钱相关规定等12项案由被处以...
2022-08-23 17:48:03一边是净利润下滑,一边是收大额罚单,台州银行近期可谓“祸不单行”。 日前,人民银行杭州中心支行...
2022-08-23 15:51:50视觉中国资料图8月15日,《浦东新区加强滴水湖水域保护和滨水公共空间建设管理若干规定》(下称“《若干...
2022-08-16 09:45:09明确境外监管机构在中国境内进行调查取证或开展检查的应当通过跨境监管合作机制进行,证监会和有关主管...
2022-04-02 16:51:532022年3月1日起,央行、银保监会、证监会联合印发的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保...
2022-02-10 12:08:02人民银行有关司局负责人对《金融机构客户尽职调查和客户身份交易记录管理保存》(中国人民银行银保监会...
2022-02-10 10:38:19④加强现金存取业务管理是对金融机构履行反洗钱义务的要求,符合反洗钱国际标准。从统计上看,目前我国...
2022-02-09 21:14:0622日,盛新锂能公告称,公司控股股东盛屯集团未完成公布的增持计划而宣布终止,违反了深交所相关规定,...
2021-11-23 09:22:50美东时间8月16日,金融界由于不符合纳斯达克全球精选市场上市相关规定,面临退市风险。受此影响,该股当...
2021-08-18 10:17:40教育部近日印发《职业教育专业目录(2021年》。新版《目录》按照十四五国家经济社会发展和2035年远景目标...
2021-03-23 15:09:26